Жителя Флориды обвиняют в организации криптовалютной финансовой пирамиды на сумму $328 млн

В среду федеральные прокуроры сообщили об аресте жителя Флориды, обвиняемого в организации, возможно, крупнейшей финансовой пирамиды, связанной с криптовалютой, на сумму 328 000 000 долларов. Согласно заявлению прокуратуры Среднего округа Флориды, 34-летний Кристофер Александр Дельгадо из Апопки, штат Флорида, был взят под стражу по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. В случае признания виновным по всем пунктам обвинения ему грозит до 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Обвинение содержит ряд утверждений, и Дельгадо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.

Согласно глобальному отчету TRM Labs, в 2025 году в мировом масштабе в результате финансовых пирамид и схем Понци было привлечено около 6 100 000 000 долларов средств жертв, что на 49% больше, чем в предыдущем году. Последний случай до дела Goliath Ventures связан с Рамилем Вентурой Палафоксом, генеральным директором Praetorian Group International (PGI), который был приговорен к 20 годам лишения свободы за введение в заблуждение более 90 000 инвесторов и хищение более 62 700 000 долларов.

Прокуратура утверждает, что Дельгадо занимал должность президента и генерального директора Goliath Ventures, ранее известной как Gen-Z Venture Firm, с января 2023 года по январь 2026 года. За этот период, по утверждению властей, он привлек от инвесторов не менее 328 000 000 долларов, обещая ежемесячную доходность за счет криптовалютных «пулов ликвидности», которые иногда описываются как «гарантированные» или «с низким риском», с контрактами, которые обещают ежемесячную доходность примерно от 3% до 8%.

Как было заявлено, вместо того, чтобы инвестировать средства, Дельгадо, предположительно, управлял компанией Goliath как финансовой пирамидой, используя деньги новых инвесторов для выплаты якобы обещанной прибыли предыдущим инвесторам и для удовлетворения запросов на вывод средств. В иске утверждается, что заявления фирмы о размещении капитала в криптовалютных пулах ликвидности были ложными. Согласно судебным документам, следователи заявили, что анализ блокчейна показал, что в Uniswap было отправлено всего около 1 500 000 долларов, в то время как «подавляющее большинство» средств инвесторов не было размещено в пулах ликвидности. Чтобы завоевать доверие и привлечь жертв, Дельгадо полагался на личные рекомендации, тщательно подготовленные маркетинговые материалы, роскошные мероприятия, благотворительные спонсорские взносы и периодические выплаты, рекламируемые как прибыль. В судебных документах также сообщается, что инвесторам показывались обновления счетов через онлайн-портал, которые демонстрируют стабильный рост, но заявленная «прибыль», предположительно, была сфабрикована и скорректирована в соответствии с обещанными показателями.

Расследованием дела занимаются отдел уголовных расследований Налогового управления США и отдел расследований Министерства внутренней безопасности, а обвинение представляет прокуратура США в Орландо. Правоохранительные органы просят потенциальных жертв обратиться в полицию по мере продолжения расследования.