Сенатор США инициировал расследование в отношении Binance из-за обвинений в финансовых операциях с иранскими организациями

Во вторник сенатор США Ричард Блюменталь, ведущий демократ в Комитете Сената по внутренней безопасности, начал расследование предполагаемых нарушений санкций криптовалютной биржей Binance. Блюменталь, представляющий штат Коннектикут, направил Binance письмо с вопросом о переводе 1 700 000 000 долларов со счетов на платформе организациям, связанным с Ираном, включая йеменских хуситов. Согласно сообщениям СМИ, нарушения были выявлены внутренними следователями Binance, которые впоследствии были уволены. Крупнейшая криптовалютная биржа по всему миру опровергла эти обвинения в электронном письме CoinDesk.

Представитель также подтвердил позицию биржи «против ложных утверждений в этих сообщениях», имея в виду статьи New York Times, Wall Street Journal и Fortune о предполагаемом увольнении четырех следователей, участвовавших в расследовании.

Блюменталь направил письмо со-исполнительному директору Binance Ричарду Тенгу с просьбой предоставить записи о сделках компании с двумя гонконгскими организациями, которые, по мнению следователей, являлись источником переводов в Иран. Один из счетов был зарегистрирован на гонконгскую компанию Blessed Trust, которая выступала в качестве поставщика услуг для Binance. По данным газеты, представитель Binance заявил, что биржа аннулировала счета, и в январе прекратила сотрудничество с Blessed Trust.

«Похоже, Binance проигнорировала предупреждения и рекомендации по предотвращению схем отмывания денег со стороны Ирана на своей криптовалютной бирже, – написал Блюменталь. – Законодатель также попросил Тэна предоставить документы о приостановлении и увольнении сотрудников отдела комплаенса и следователей, которые выявили предполагаемые нарушения».

Основатель и бывший генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао, в ноябре 2023 года признал себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и в том, что позволял клиентам из стран, находящихся под санкциями, включая Иран, совершать транзакции на платформе. Компания согласилась выплатить штраф в размере 4 300 000 000 долларов и покинуть рынок США. Чжао отсидел четыре месяца в тюрьме, прежде чем был помилован президентом Дональдом Трампом.

В своем блоге в воскресенье Binance заявила, что ее «риски, связанные с санкциями, минимальны». Рейчел Конлан, другой представитель компании, сообщила Times, что на бирже проводится внутреннее расследование, и 25 февраля будет направлен полный отчет в Министерство юстиции США.