Криптовалюты: Новая Реальность Обхода Санций
Аналитическая компания Elliptic представила отчет, демонстрирующий, как российские криптобиржи продолжают обрабатывать транзакции, связанные с организациями, подпадающими под санкции. Bitpapa, Garantex и ABCeX оказались среди платформ, участвующих в этих операциях. Отчет указывает на возможность конвертации рублей в криптовалюты, международных переводов без использования традиционных банков и обналичивания средств через зарубежные биржи. Это снижает зависимость от традиционной финансовой системы и усложняет применение санкций.
В прошлом месяце Elliptic отмечала, что USDT компании Tether является ключевым инструментом для обхода санкций, введенных после событий 2022 года. Объем транзакций с A7A5, привязанным к курсу рубля, превысил 100 млрд долларов. Западные страны ввели санкции против энергетического сектора, финансов и стратегических товаров. ЕС заморозил около 250 млрд долларов российских активов, а Великобритания – почти 35 млрд долларов.
Исследование TRM Labs, опубликованное на прошлой неделе, показало, что в 2025 году незаконные структуры получили 141 млрд долларов в стейблкоинах – рекордный показатель за пять лет. Более половины этой суммы связано со стейблкоином A7A5. Российские руководители платформы оспаривают утверждения о незаконности своих операций. Согласно данным TRM Labs, 86% незаконных криптовалютных потоков связаны с нарушениями санкционного режима, злоумышленники преимущественно используют платформы со стейблкоинами.
В отчете Elliptic упоминаются Bitpapa (пиринговая платформа с регистрацией в ОАЭ), ABCeX (расположенная в «Башне Федерации») и Aifory Pro (обмен наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции). Bitpapa подверглась санкциям OFAC в марте 2024 года. Elliptic оценивает, что около 9,7% исходящих транзакций Bitpapa направлялись подсанкционным организациям, включая Garantex. Компания также меняет адреса кошельков для затруднения отслеживания. ABCeX обработала более 11 млрд долларов криптовалютных транзакций, включая переводы на Garantex и Aifory Pro. Rapira провела операции на сумму более 72 млн долларов с Grinex, а Aifory Pro предлагает обмен наличных в Москве, Дубае и Турции.