Южнокорейские регуляторы усиливают контроль над криптовалютными биржами после крупной ошибки

После ошибки, из-за которой местная биржа раздала пользователям биткоины на миллиарды долларов, Главное управление финансового надзора Южной Кореи усиливает контроль за криптовалютными рынками. В воскресенье Служба финансового надзора заявила о начале запланированных расследований «рискованных» практик, подрывающих рыночный порядок, включая крупномасштабные манипуляции с ценами со стороны «китов», торговые схемы, связанные с приостановкой ввода и вывода средств, а также скоординированные тактики накачки, основанные на дезинформации в социальных сетях. Ведомство планирует разработать инструменты для автоматического выявления подозрительных торговых схем с точностью до секунды и минуты, а также системы анализа текста с использованием искусственного интеллекта для выявления потенциальных злоупотреблений на рынке. Это заявление было сделано после широко освещавшейся на прошлой неделе ошибки на бирже, из-за которой некоторым пользователям Bithumb, одной из крупнейших бирж в стране, по ошибке было зачислено не менее 2000 биткоинов каждому вместо небольших поощрительных выплат. На тот момент ущерб от этой ошибки оценивался примерно в 44 миллиарда долларов. Цены на BTC упали на 30% по сравнению со средним мировым показателем на тот момент, поскольку некоторые получатели пытались продать активы. В течение 35 минут после ошибочного распределения средств в пятницу биржа ограничила торговлю и вывод средств для 695 пострадавших клиентов. По словам представителей регулирующих органов, этот инцидент выявил «уязвимые места и риски», связанные с виртуальными активами, и дал понять, что они могут проводить выездные проверки бирж, если обнаружат нарушения в системах внутреннего контроля. Помимо манипулирования рынком, FSS заявила, что введет карательные штрафы за ИТ-инциденты во всем финансовом секторе и повысит ответственность руководителей компаний в области безопасности и главных сотрудников по информационной безопасности, что может иметь прямые последствия для платформ криптовалютной торговли. Агентство также подтвердило, что создало подготовительную группу для работы над базовым законом о цифровых активах, который расширит нормативно-правовую базу Кореи за пределы первого этапа регулирования криптовалют.