OKX Заморозила Активы из-За Практику Покупки Верифицированных Аккаунтов: Реакция Основателя

Криптовалютная биржа OKX подверглась критике из-за заморозки активов пользователя, обвинившего платформу в блокировке средств, находящихся на купленных, но не верифицированных аккаунтах. Инцидент, о котором сообщил пользователь Captain Bunny в X, привел к публичному ответу основателя OKX, Стара Сюя.

Пользователь утверждал, что OKX заморозила около $40 000 в стейблкоине USDG из-за срабатывания систем контроля рисков, связанных с четырьмя аккаунтами, которые он приобрел в конце 2023 года.

Изначально эти аккаунты были верифицированы на имена других лиц, что является распространенной практикой для обхода ограничений в Китае. После этого OKX потребовала пройти распознавание лица для доступа к аккаунтам, что пользователь не смог выполнить из-за несоответствия верификации.

Стар Сюй защитил политику OKX, подчеркнув, что передача контроля над аккаунтом не верифицированному владельцу является нарушением обязанностей по защите активов и ответственности платформы. Он отметил, что платформа требует от всех пользователей работать с верификацией по реальному имени.

Для разблокировки активов OKX выдвинула три условия: четкое отказ продавца аккаунтов от прав на средства, отсутствие судебного ареста или расследования правоохранительных органов и предоставление проверенных доказательств происхождения средств, соответствующих регуляторным требованиям.

Этот инцидент подчеркивает важность процедур KYC и AML в криптовалютной индустрии, которые применяются большинством авторитетных бирж для обеспечения безопасности и легальности операций.