Расследование Binance: Заблокированные аккаунты и подозрительные транзакции после сделки 2023 года

В ходе расследования, проведенного Financial Times, выявлены многочисленные подозрительные операции, связанные с аккаунтами пользователей криптовалютной платформы Binance после заключения сделки о признании вины в 2023 году. В частности, сотни миллионов долларов криптовалюты проходили через аккаунты с сомнительной активностью, некоторые из которых связаны с террористическими организациями или демонстрируют нарушения процедур идентификации пользователей.

Расследование выявило случаи, когда пользователи использовали поддельные документы, такие как поврежденные удостоверения личности, и приводили в запутанное состояние банковские счета. Например, один из пользователей, зарегистрированный из Венесуэлы, перевел через свой аккаунт 93 миллиона долларов, часть которых была связана с финансированием «Хезболлы» и Ирана. Другой случай – венесуэльская гражданка, получившая более 177 миллионов долларов в криптовалюте за два года, используя многочисленные банковские счета.

FT обнаружила подозрительные транзакции на сумму 1,7 миллиарда долларов, включая 144 миллиона долларов после ноября 2023 года. Были выявлены транзакции, связанные с финансовыми активами, контролируемыми Тауфиком Аль-Лау, который был обвинен в финансировании «Хезболлы» и других террористических организаций. Эти активы были заморожены израильскими властями в соответствии с законодательством о борьбе с терроризмом.

Особый случай – бразильский гражданин, зарегистрировавшийся с поддельным удостоверением личности, выданным 20 лет назад. В дальнейшем он был обвинен в пособничестве контрабанде золота. В ходе проверки на границе с Венесуэлой он заявил, что хочет «купить сосиски у знакомого китайца», и получил 16 миллионов долларов на свой аккаунт Binance, часть которых была связана с активами Аль-Лау.

Binance отрицает обвинения, называя их «гротескно сенсационными». Однако, расследование выявило многочисленные нарушения, связанные с ненадлежащим мониторингом транзакций и отсутствием сообщений о подозрительной активности, что привело к критике со стороны Министерства финансов США.

В ноябре 2024 года 306 семей жертв теракта 7 октября 2023 года подали иск против Binance, обвиняя компанию в том, что она позволила ХАМАС и «Хезболле» отмывать миллионы через свою платформу.