Запрет KuCoin на доступ в США: последствия и детали

Оператор KuCoin, компания Peken Global Limited, лишилась права предоставлять доступ к своей платформе пользователям из США после утверждения федеральным судом соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это соглашение завершает разбирательство по поводу нарушений, совершенных биржей в США. Судебное решение, принятое в Южном округе Нью-Йорка, обязывает Peken выплатить гражданский штраф в размере 500 000 долларов и запрещает ей предоставлять доступ к торговле участникам из США, если она не зарегистрирована как иностранная торговая площадка. Более того, это соглашение отменяет ранее установленное ограничение по времени для вывода KuCoin из США, превращая минимальный двухлетний срок в бессрочный запрет. Эти меры стали следствием признания компанией KuCoin в январе 2025 года своей вины в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии, что привело к штрафам и конфискациям на сумму почти 297 000 000 долларов. В совокупности эти дела демонстрируют, как власти США преследовали биржу по нескольким направлениям, сочетая уголовные обвинения в отмывании денег с гражданскими нарушениями правил доступа к рынку. Относительно небольшой штраф в деле CFTC отражает тот факт, что большая часть финансового наказания уже была наложена в рамках уголовного процесса. Агентство отметило, что не добивалось возврата незаконно полученной прибыли, ссылаясь на сотрудничество Peken и постановление о конфискации, вынесенное в рамках параллельного дела Министерства юстиции. По данным Министерства юстиции США, у KuCoin было около 1 500 000 зарегистрированных пользователей в США, и компания получила от них комиссионные в размере не менее 184 500 000 долларов. Биржа начала применять требования «знай своего клиента» только в августе 2023 года и не распространяла их на существующие счета, что стало ключевым моментом в обеспечении соблюдения законодательства. Суд также отклонил оставшиеся иски против аффилированных компаний Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. и Flashdot Limited.