Оперативная группа конфисковала криптовалюту, связанную с мошенническими схемами

В ноябре прошлого года была создана оперативная группа для централизации межведомственных усилий по борьбе с офшорными операциями по «забою свиней». В состав группы входят прокуратура округа Колумбия, уголовное подразделение Министерства юстиции, ФБР, Секретная служба США и отдел уголовных расследований Налогового управления США.

Согласно заявлению, изъятые активы связаны с мошенническими схемами с инвестициями в криптовалюту и другими аферами, осуществляемыми китайскими организованными преступными группировками в Бирме, Камбодже и Лаосе. Целевые схемы включали использование мошенниками американских социальных сетей и текстовых сообщений для завоевания доверия жертв, прежде чем направлять их на поддельные веб-сайты, предлагающие инвестиции в криптовалюту. В заявлении говорилось, что работники мошеннических схем часто становились жертвами торговли людьми, удерживались против своей воли и охранялись вооруженными группами. Власти сослались на отчеты, согласно которым вся индустрия мошенничества ежегодно обманывала американцев почти на 10 000 000 000 долларов.

Прокурор США Жанин Феррис Пирро заявила, что ее ведомство будет добиваться конфискации замороженной и изъятой криптовалюты в рамках судебного процесса и возврата средств жертвам «в максимально возможной степени». «Этим преступникам все равно, кто вы, во что вы верите или что ели на завтрак – все, чего они хотят, это украсть у честных и порядочных американцев, чтобы набить карманы китайской организованной преступности», – говорится в заявлении Пирро. «Мое ведомство и наши партнеры из правоохранительных органов по всей стране противостоят этой угрозе».

Эти меры предпринимаются на фоне расширения роли китайских сетей по отмыванию денег в незаконной криптовалютной экономике. В январском отчете Chainalysis подсчитано, что такие сети обработали криптовалюту на сумму 16 100 000 000 долларов в 2025 году, или примерно 44 000 000 долларов в день, используя более 1799 активных кошельков. Компания заявила, что на эти сети приходилось примерно 20% известной незаконной деятельности по отмыванию криптовалюты в прошлом году, и с 2020 года их рост опережал приток средств на централизованные биржи.