Бывший руководитель компании PGI получил 20 лет тюремного заключения за крипто-мошенничество

Глава Praetorian Group International (PGI) признан виновным в организации глобальной схемы Понци и приговорен к 20 годам тюремного заключения. Афера строилась на обещаниях ежедневной доходности до 3% от инвестиций в биткоин и торговлю на валютном рынке. Рамиль Вентура Палафокс, 61 год, ввел в заблуждение более 90 000 инвесторов, что привело к потере свыше $62,7 млн, согласно заявлению прокуратуры Восточного округа Вирджинии. Судебные материалы показывают, что PGI собрала более $201 млн от инвесторов с конца 2019 по 2021 год, включая свыше 8 000 BTC. Вместо инвестирования средств, Палафокс использовал деньги новых инвесторов для выплат старым, одновременно присваивая средства для личного пользования. Для поддержания иллюзии успеха, он создал онлайн-портал с фальсифицированными данными о прибыли. По данным правоохранительных органов, Палафокс тратил деньги на приобретение автомобилей Lamborghini, роскошные дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, а также апартаменты в элитных отелях. Общая сумма расходов на роскошь составила $3 млн на автомобили и $3 млн на одежду, часы и ювелирные украшения. Дело расследовали ФБР и налоговая служба США (IRS). Потерпевшие могут иметь право на возмещение ущерба. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добивается взыскания гражданских штрафов, а Палафокс по-прежнему лишен права работать с ценными бумагами.