Paxos заплатил крупный штраф за содействие преступной деятельности

Компания Paxos Holdings признала вину по обвинениям американских властей. Ее обвинили в содействии незаконной проституции, нарушении законов о противодействии отмыванию денег и обработке доходов, полученных преступным путем, зная об их происхождении. В результате компанию приговорили к выплате штрафа в размере $4 млн. Сумма была значительно уменьшена с учетом того, что бизнес сейчас не в состоянии выплатить больше.

Paxos — пиринговая площадка для торговли биткоинами, которая пользовалась популярностью в Африке. Платформа прекратила работу в 2023 году. По данным американских властей, с 2017 по 2019 год через Paxos прошло до $3 млрд в криптовалютных сделках. Среди них — транзакции для клиента Backpage, который представлял собой рекламную платформу, связанную с незаконной деятельностью в сфере секс-услуг.

«Этот приговор посылает четкий сигнал: компании, которые закрывают глаза на преступную деятельность на своих платформах, столкнутся с серьезными последствиями в соответствии с законодательством США», — заявил прокурор Восточного округа Калифорнии Эрик Грант.

На платформе Paxos клиенты согласовывали обмен цифровых активов на другие ценности — например, наличные деньги, предоплаченные и подарочные карты. По данным следствия, основатели рекламировали сайт как способ обойти ограничения Закона о банковской тайне, введенные для борьбы с отмыванием денег.