В США осудили беглеца за масштабный криптовалютный обман

Дарен Ли, скрывающийся от правоохранительных органов, предстал перед судом и был приговорен к 20 годам тюремного заключения. Кроме того, ему было назначено дополнительное наказание в виде трех лет за участие в международном заговоре, связанном с инвестициями в криптовалюту. Судебное заявление, опубликованное в понедельник, указывает на то, что Камбоджа стала центром мошеннических операций с криптовалютой, известных как «забой свиней». Согласно отчету TRM Labs, с 2021 года в компании, связанные с Камбоджей, поступило более 96 000 000 000 долларов в криптовалюте, которые активно использовались для мошеннических и отмывающих операций. В рамках международного мошенничества с инвестициями в криптовалюту Дарен Ли и его сообщники отмыли более 73 000 000 долларов, украденных у американских жертв. Уголовный отдел суда работает с правоохранительными органами по всему миру для поиска, задержания и возвращения Ли в США для отбытия наказания. Ли признал себя виновным в сговоре с другими лицами с целью отмывания средств, полученных от жертв посредством мошенничества с криптовалютой, 12 ноября 2024 года в Центральном округе Калифорнии. В рамках соглашения о признании вины, Ли и его друзья использовали различные тактики для обмана жертв, включая установление доверительных отношений через социальные сети, телефонные звонки и онлайн-знакомства. Они представлялись как профессионалы или партнеры, а также выдавали себя за сотрудников службы технической поддержки, чтобы побудить жертв к переводу средств. Мошенничество, основанное на социальной инженерии, представляло собой значительную угрозу для пользователей криптовалюты, вызывая миллиардные убытки и составляя почти 41% всех инцидентов криптовалютной безопасности в 2025 году.