Криптовалютные Операции: В Южной Корее Разоблачена Группа по Отмыванию Средств

В Южной Корее правоохранительные органы задержали группу граждан Китая, подозреваемых в отмывании криптовалюты на сумму более 107 миллионов долларов. Этот инцидент произошел в период с сентября 2021 года по июнь 2025 года и вызван отсутствием четких нормативных актов, регулирующих криптовалютный рынок в стране.

Согласно данным южнокорейских таможенных властей, задержанные использовали несанкционированную криптовалютную биржу для передачи средств через WeChat и Alipay. Предполагается, что общая сумма отмытых средств составила 148,9 миллиарда вон (около 107 миллионов долларов США).

Для сокрытия деятельности, группа злоумышленников под видом оплаты медицинских услуг для иностранных граждан и образовательных программ за рубежом, осуществляла транзакции через криптовалютные счета как внутри страны, так и за рубежом, а также через южнокорейские банковские счета. Власти подчеркивают важность усиления контроля над криптовалютными операциями в связи с растущей популярностью цифровых активов в качестве инвестиционного инструмента.