Китайская криминальная группировка отмыла 107 миллионов долларов криптовалюты в Южной Корее

В Южной Корее арестованы трое граждан Китая, обвиняемых в отмывании криптовалюты на сумму 107 миллионов долларов. Операция была раскрыта в рамках расследования деятельности международной преступной группировки, использовавшей неавторизованную криптовалютную биржу.

Ключевые факты дела

Согласно данным таможенных органов Южной Кореи, группировка принимала депозиты от клиентов через WeChat и Alipay, а затем конвертировала средства в корейские воны и переводила их через банковские счета. В период с сентября 2021 года по июнь 2023 года подозреваемые якобы отмыли 148,9 млрд вон (около 107 миллионов долларов США).

Для сокрытия деятельности, задержанные приобретали криптовалюту в разных странах, переводили ее на цифровые кошельки в Южной Корее и использовали для осуществления поддельных финансовых транзакций, таких как оплата косметических операций для иностранных граждан или расходы на обучение за рубежом.

Данный случай подчеркивает растущую проблему отмывания криптовалютных средств и необходимость более эффективного регулирования рынка криптовалют в Южной Корее.