Бизнесмен, связанный с масштабным изъятием биткоинов, депортирован из Камбоджи

Власти Камбоджи депортировали китайского бизнесмена Чэнь Чжи, который подозревается в причастности к крупной операции по отмыванию денег и мошенничеству с криптовалютой, оцениваемой примерно в 15 миллиардов долларов.

Чэнь Чжи, 38-летний владелец группы Prince Group, был арестован вместе со своими сообщниками, Сюй Цзи Ляном и Шао Цзи Хуэем, 6 января после совместных расследований камбоджийских и китайских правоохранительных органов. Депортация была осуществлена в соответствии с двусторонним соглашением о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью.

В декабре 2025 года королевским указом было отозвано камбоджийское гражданство Чэнь Чжи. Prince Group, основанная в 2015 году, занималась недвижимостью, финансами и гостиничным бизнесом и использовалась как прикрытие для преступной сети, занимавшейся онлайн-мошенничеством, отмыванием денег и принудительным трудом.

Власти США и Великобритании, в свою очередь, ввели санкции против Prince Group и ряда криптовалютных кошельков, на которых хранились сотни миллионов долларов в биткоинах. Расследование выявило, что мошенничество, известное как «разделка свиней», использовало подставные компании и криптовалютные биржи для перевода средств на частные биткоин-кошельки.

По данным экспертов, китайские власти могут добиваться конфискации активов и координировать свои действия с иностранными правительствами, учитывая, что уже конфисковали биткоины на миллиарды долларов. Эти активы, вероятно, будут направлены на компенсации пострадавшим после одобрения судом.

Этот случай происходит на фоне усиления международных усилий по борьбе с мошенническими схемами, использующими криптовалюту, и достижений в отслеживании и блокировке незаконных активов, в том числе со стороны компаний Tether, Binance, Coinbase и фирм, занимающихся аналитикой блокчейна.