Binance Подверглась Критике за Недостаточную Борьбу с Подозрительной Деятельностью

После соглашения с США на сумму $4,3 миллиарда в 2023 году, Binance продолжала допускать подозрительную активность со стороны некоторых пользователей. Внутренние данные Financial Times выявили, что сеть из 13 аккаунтов провела транзакции на сумму около $1,7 миллиарда с 2021 года. Особую обеспокоенность вызывает активность отдельных пользователей, таких как 25-летняя венесуэлька, чьи аккаунты за два года накопили более $177 миллионов, регулярно меняя привязанные банковские данные. Другой аккаунт, принадлежащий сотруднику банка из Каракаса, провел $93 миллиона с 2022 по май 2025 год, демонстрируя логи, которые указывают на невозможные переходы между Каракасом и Осакой. Эти случаи, по мнению экспертов, свидетельствуют о недостаточной эффективности мер по борьбе с отмыванием денег и подозрительной активностью, обещанных американским властям. Важным аспектом является то, что Binance не доложила о более чем 100 тысячах подозрительных транзакций, связанных с серьезными преступными группировками. Эти данные появились после помилования основателя Binance, Чанпэна Чжао, президентом США Дональдом Трампом.