Coinme обязали вернуть клиентам $8.37 миллионов из-за манипуляций с ваучерами

Регулирующие органы штата Вашингтон потребовали от оператора сети биткоин-банкоматов Coinme вернуть клиентам $8.37 миллионов, признав компанию виновной в манипуляциях с ваучерами и нарушении правил денежных переводов.

Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) заявил, что система ваучеров Coinme, используемая для покупки криптовалюты, нарушала Единый закон штата о денежных услугах.

С января 2023 года по декабрь 2024 года Coinme классифицировала невостребованные ваучеры клиентов как доход, задекларировав $8,37 миллионов. Из этой суммы $2,2 миллиона было зафиксировано у клиентов из Вашингтона на конец 2023 года, а $6,17 миллионов – у клиентов из Вашингтона и других штатов к концу 2024 года.

Coinme продавала криптовалюту через бумажные ваучеры, которые пользователи могли приобрести в киосках и обналичить онлайн. Однако компания, по мнению DFI, рассматривала эти невостребованные средства как собственный доход, не сообщала об этом и не передавала бесхозное имущество государству.

Coinme имеет 20 дней с момента получения уведомления для подачи ходатайства о проведении судебного слушания. В противном случае, временное предписание о прекращении деятельности станет постоянным.